Hasta el momento, 10 personas han sido sometidas a la justicia por su vinculación con este caso de estafa
El Ministerio Público arrestó y someterá ante la justicia este martes a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el presunto cabecilla de una estructura criminal dedicada a cometer fraudes contra un banco, a la que habría provocado pérdidas superiores a los RD$200 millones.
Cepeda Núñez, exempleado del banco afectado, fue detenido la tarde del lunes luego de entregarse ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Tras su arresto, las autoridades solicitaron prisión preventiva en su contra como medida de coerción.
- La audiencia fue pautada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional para este martes 19 de mayo, a las 9:00 de la mañana. Con este nuevo imputado, suman diez las personas sometidas a la justicia por su presunta participación en la red criminal.
Otros implicados
La pasada semana fueron arrestados y procesados Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, expresó su confianza en que los tribunales impondrán 12 meses de prisión preventiva a los imputados, debido a la gravedad y multiplicidad de los hechos atribuidos.
¿Cómo operaban?
De acuerdo con el Ministerio Público, la organización captaba a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y ejecutar estafas contra la entidad financiera. Los implicados enfrentan cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
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